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本公司為一專業鎂合金射出成型廠,產品均符合國家環保規章並以歐盟 RoHS 標準,產品製程中所產生之廢水及化學品廢液,均在廠區內 以特殊方式加工處理後,使其成為無害之工業廢棄物處置之,或送至政府規定之合法處理廠處理,以減少廢棄物對環境產生之危害。廠區內並設有環境管理專責人員,以加強環境維護。本公司將持續積極投入環境保護,並以推行環保及節能為永續經營目標。


稽核組織 本公司稽核室為一獨立單位,隸屬董事會。本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,經理及其所屬稽核人員共計2人。本公司依公司簽核流程制度辦法及公司治理實務守則第三條之規定,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬需簽報董事長核定。
稽核範圍

 

稽核對象除本公司所有單位外,其範圍包涵公司所有作業及其子公司。 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其瞭解已存在或潛在缺失。 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核檔以確保執行的品質,並依自行檢查結果,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

內規標題 下載

章程

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資金貸與他人作業程序

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背書保證作業程序 下載檔案
取得或處分資產處理程序 下載檔案

從事衍生性商品交易處理程序

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誠信經營守則

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公司治理實務守則

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道德行為準則

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內部重大資訊處理作業程序及落實情形

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員工紅利、退休制度以及職業安全環境

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董事會績效評估辦法

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薪資報酬委員會組織規程

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董事會成員落實多元化情形

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執行長 蔡豐賜 Francis Tsai
學 歷: 國立交通大學計算與控制學士
經 歷:
聯通電子公司副總經理
神通電腦(股)公司營業部副總
神達電腦(股)公司副董事長
神基科技(股)公司董事長/總執行長
權 責: 負責綜理公司一切營運業務。
總經理 甘錦添 David Kan
學 歷: 大同大學事業經營所碩士
經 歷:
位速科技股份有限公司業務經理
瑞斌行股份有限公司業務經理
權 責: 負責綜理公司一切營運業務。
副總經理 陳建賢 J.H.Chen
學 歷: 國立成功大學機械工程學系
經 歷:
漢達精密科技(股)公司總經理
神基科技(股)公司共同總經理
展運電子總經理
權 責: 負責海外子公司相關事務之規劃、管理與執行。
財證中心資深總監 張志立 Arli Chang
學 歷: 靜宜大學會計學研究所
經 歷:
英商台灣士瑞克集團 財務長
祥寶尊榮長期照顧服務集團 財務長
安侯建業聯合會計師事務所 顧問服務部 經理
勤業眾信聯合會計師事務所 審計部 副組長
權 責: 綜合管理公司財務、會計及證管等業務。
董事長 蔡豐賜 Francis Tsai
華孚董事長:蔡豐賜先生
學 歷:
交通大學計算與控制工程系
經 歷:
神基科技(股)公司董事長/總執行長
神達電腦(股)公司副董事長
神通電腦(股)公司營業部副總
聯通電子(股)公司副總經理
現 職:
華孚科技(股)公司董事長
豐達科技(股)公司董事長
神基科技(股)公司副董事長

董事 邱智科
學 歷:
M.S in Engineering Management, Northeastern University , Boston , Mass., USA
經 歷:

豐達科技(股)公司總經理
Vice President , Production Center , MiTAC Inc.

現 職:
-

董事 黃明漢 (神基科技(股)公司代表人)
學 歷:
猶他州立大學電機研究所碩士
經 歷:
神達電腦(股)公司副總經理
愛德蒙海外公司工程師
現 職:
神基科技(股)公司董事長/總經理
華孚科技(股)公司董事

董事 苗華久 (神基科技(股)公司代表人)
學 歷:
國立政治大學企業管理碩士
經 歷:
VoiceBox Technologies-Software Developer
現 職:
聯華實業投資控股(股)公司行政資訊中心經理
華孚科技(股)公司董事

董事 周德虔 (聯捷貳投資(股)公司代表人)
學 歷:
美國新澤西州羅格斯大學工程博士
經 歷:
神達電腦(股)公司董事長投資特助

現 職:
神基科技(股)公司董事
豐達科技(股)公司董事
聯強國際(股)公司董事
華孚科技(股)公司監察人


董事 甘錦添 (和利投資(股)公司代表人)
學 歷:
大同大學事業經營研究所碩士
經 歷:
華孚科技(股)公司業務中心副總經理
位速科技(股)公司業務經理
瑞斌行(股)公司業務經理

現 職:
華孚科技(股)公司總經理


獨立董事 黃重球
學 歷:
交通大學資訊工程博士
經 歷:
台灣電力公司董事長
經濟部常務次長
經濟部國營會執行長及副主任委員
行政院科技顧問組兼任研究員
經濟部技術處處長

現 職:
中原大學兼任榮譽教授
台灣電力企業聯合會理事長
社團法人台日產業技術合作促進會理事長
財團法人孫運璿文教基金會董事
社團法人中華民國能源經濟學會監察人
聯成化學科技(股)公司獨立董事
世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事


獨立董事 劉銀妃

學 歷:
國立政治大學EMBA碩士

經 歷:
資誠聯合會計師事務所審計服務部合夥人
現 職:
資誠聯合會計師事務所審計服務部資深顧問
華孚科技(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員
艾笛森光電(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員/審計委員會委員

獨立董事 陳漢桐
學 歷:
中山大學企業經理研究班
經 歷:
神達電腦(股)公司顧問
昆達電腦科技(昆山)有限公司董事長
璽達信息科技(昆山)有限公司董事長
神達投資有限公司董事長/總經理
旭達電腦(昆山)有限公司董事/總經理
昆山聯達信息技術有限公司董事/總經理
宇達電腦(上海)有限公司董事/總經理
宇達電通(股)公司董事
蘇州宇達電通有限公司董事
昆山丰達物流有限公司董事
現 職:
華孚科技(股)公司獨立董事/薪資報酬委員會委員

重大決議 下載

Resolution of BOD meeting-104

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Resolution of BOD meeting-105

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Resolution of BOD meeting-106

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Resolution of BOD meeting-107

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Resolution of BOD meeting-108

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Resolution of BOD meeting-109

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Resolution of BOD meeting-110

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評估結果 檔案下載

106

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107

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108

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109

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薪酬委員會

為健全公司治理機制,本公司於民國100年12月成立「薪資報酬委員會」,委員會成員人數不得少於三人,由董事會決議委任之,其中一人為召集 人,本委員會應至少每年召開二次,並得視需要隨時召集之。

本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。



薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計3人。本屆委員任期:107年6月20日至110年6月19日,最近年度(109年度)薪資報酬委員會開會3次(A),出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)
召集人 陳漢桐 3 0 100%
委員 劉銀妃 3 0 100%
委員 游永桂 3 0 100%

薪資報酬委員會開會資訊


薪資報酬委員會日期、期別 議案內容 決議結果
109.1.9第4屆
109年第1次薪委會
修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 經全體出席委員同意,本案提交董事會通過後執行。
本公司108年經理人(不含共同執行長與執行長)績效檢視暨獎酬建議案
本公司108年執行長績效檢視暨獎酬建議案
本公司108年共同執行長績效檢視暨獎酬建議案
109.5.7第4屆
109年第2次薪委會
本公司109年度經理人薪酬調整案 經全體出席委員同意,本案提交董事會通過後執行。
109.11.11第4屆
109年第3次薪委會
本公司109年度經理人(不含董事長與總經理)績效暨獎酬計畫案 經全體出席委員同意,本案提交董事會通過後執行。
本公司109年度總經理績效暨獎酬計畫案
本公司109年度董事長績效暨獎酬計畫案

總公司:臺灣桃園市平鎮區太平東路1號5樓     昆山廠:江蘇省昆山開發區孔雀路207號     馬鞍山廠:安徽省馬鞍山市經濟技術開發區湖西南路1430號